跑分洗钱

新京报讯（记者张静姝）新京报记者获悉，近日，内蒙古通辽开鲁县公安局斩断一条银行卡跑分洗钱的黑灰产业链条，打击犯罪嫌疑人103人、查封银行卡153张、查获手机72部。2022年8月30日，通辽市开鲁县公安局接到开鲁某银行举报...

近日，兴业银行北京路支行协助公安机关成功抓获一名犯罪嫌疑人，阻截一起违法“跑分”洗钱案件。一名外地户籍客户前住兴业银行北京路支行办理支取现金10万元的业务，在柜员为其办理期间，系统提示该账户为可疑账户，需主管授权...

2023年10月，何某与齐某在匿名聊天软件与上线犯罪分子“万亿鸭”（虚拟身份）商议“跑分”金额后，找到沈某甲购买U币，沈某甲再帮其将U币转给上线，然后上线将同等价值的资金转到何某提供的银行卡里，最后齐某、何某安排人取现...

近年来，随着反诈技术升级与打击力度加大，电信网络犯罪的“跑分洗钱”链条正悄然将触角伸向社会防范意识薄弱地带。比如，反诈知识匮乏的老年人群体，涉世未深、经济压力初显的刚成年年轻人。2023年10月，何某与齐某在匿名聊天...

近期，富源警方在工作中发现，某家政服务公司疑似有大量人员参与“跑分洗钱”。经缜密侦查，在掌握确凿证据后，警方迅速展开收网行动，抓获以家政店经营者王某为首的犯罪团伙，涉案人员达22人。据王某交代，2024年11月，其在...

日前，一名涉嫌跑分洗钱的男子来到晋屏派出所投案，这是该所自今年4月以来，劝投的第5名涉嫌跑分洗钱的在逃人员。今年4月中旬，晋屏派出所民辅警在.

日前，一名涉嫌跑分洗钱的男子来到晋屏派出所投案，这是该所自今年4月以来劝投的第五名涉嫌跑分洗钱的在逃人员。今年4月中旬，晋屏派出所民辅警发现辖区内有一名涉嫌跑分洗钱的男子，随后规劝其投案

近日，颍东公安分局刑警大队成功打掉两个流窜洗钱的“跑分”团伙，抓获涉诈犯罪嫌疑人6名。截至昨日，已初步核实案件10余起。5月3日，颍东公安分局刑警大队接到上级部门下发的线索，核查发现辖区居民孙某遭遇“杀猪盘”诈骗，...

本报讯 记者张雪泓 近日，在北京市公安局经侦总队的指导下，海淀警方持续对帮助境外信用卡诈骗、电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙开展打击，先后13波次组织警力前往全国多地，成功抓捕多个洗钱团伙组织者和“跑分”洗钱人员...

“跑分”过程中用来“洗钱”的涉案账户将被公安机关冻结，不但可能影响个人征信，还将受到法律惩处。警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要出租出借自己的身份信息、支付...