非法兑换港币

在澳门，正规的兑换机构或银行通常提供澳门币与港币之间的兑换服务，这些兑换行为是合法的。但需要注意的是，私下进行大规模、非正规的货币兑换可能涉及洗钱等非法活动，这是违法的。提醒：若发现兑换过程中存在欺诈、洗钱等...

强化反洗钱（AML）和了解客户（KYC）要求，防止非法金融活动;...香港的《稳定币条例草案》则要求最低缴纳2500万港元的资本金，并且在香港或以外发行宣称锚定港元价值的法币稳定币，都必须申领牌照，这或涉及跨司法辖区的监管合作...

究竟港元稳定币背后的考量是什么？哪些机构有资格获得牌照？对此，第一财经独家采访了金融科技集团Hashkey代币化高级经理李炼炫，此前他负责牵头国内头部公募基金金在香港推出的第一批比特币ETF设计。在他看来，明确监管框架是...

在去年11月，一起涉及970万港元筹码的巨额诈骗案震惊全城，受害人报警后竟意外地又牵出来一条关于非法货币兑换的黑色链条。原来澳门警方对这起案件进行后续调查的过程中，发现报警的受害者也绝不简单！报警人名叫葛某，是一个...

陈士渠在会上介绍，“换钱党”受幕后金主雇佣操控，通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户...

“换钱党”受幕后金主雇佣操控，通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账的交易，每年...

陈士渠说，“换钱党”受幕后金主雇佣操控，通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账的...

2019年2月份，被告人蔡某某、王某某以营利为目的，在香港将人民币兑换成港币，再将港币在国家规定的交易场所外出售，从中赚取汇率差价。经查证，被告人蔡某某、王某某非法经营外汇共500余万元人民币。判 决 结 果 魏都区法院...

并通知刘某（另案处理）等人利用大陆银行账户（开立地福州市等）接收或支付人民币至黄某1、柯某等人大陆境内银行卡账户，进行人民币和港币兑换，兑换金额折合人民币约903.7574万元，并收取每万元人民币10-20元不等的佣金。被告...

并通知刘某（另案处理）等人利用大陆银行账户（开立地福州市等）接收或支付人民币至黄某1、柯某等人大陆境内银行卡账户，进行人民币和港币兑换，兑换金额折合人民币约903.7574万元，并收取每万元人民币10-20元不等的佣金。被告...