利用虚拟币非法外汇兑换

6”非法经营（外汇）案，本案中，2021 年 8 月以来，樊某、何某、陈某等人在成都先后设立工作室、...勾结境外汇兑机构的国内代理，通过境外礼品卡套现、虚拟币对敲等方式，提供人民币非法跨境汇兑业务，涉案总金额 39 亿余元。...

币界网消息，据平安咸宁公众号消息，警方发现以汤某某为首的犯罪团伙通过架设多台网络设备，擅自利用非法信道接入国际互联网，使用境外软件从事虚拟货币及外汇非法交易，当场控制涉案人员 5 名，查扣全部作案设备，公安机关...

严重危害国家安全、损害实体经济、冲击外汇管制...由于虚拟货币交易去中心化、匿名化、全球化的特点，犯罪分子利用虚拟货币地址类似“水房”账号模式，通过对虚拟货币的拆分、打散来掩饰钱款来源和去向，使公安机关对涉虚拟货币...

原来，汪女士遇到的是一个组织严密、分工明确的利用虚拟币\

有网友发文，称在云南某地，可以通过派币，兑换汽车。据最高人民法院网发布的《法答网精选答问（第二批）》，文中明确写明，虚拟货币兑换、为虚拟货币交易提供撮合服务等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动，一律严格禁止，...

严重危害国家安全、损害实体经济、冲击外汇管制...由于虚拟货币交易去中心化、匿名化、全球化的特点，犯罪分子利用虚拟货币地址类似“水房”账号模式，通过对虚拟货币的拆分、打散来掩饰钱款来源和去向，使公安机关对涉虚拟货币...

华安虚拟货币处置，在司法实践中，虚拟资产处置因法律属性模糊、跨境流通特性等，始终面临合规挑战。...一是境内 OTC 委托的合法性漏洞，9.24 通知明确禁止境内加密资产兑换业务，若通过币商私下交易，易触发“非法金融活动”认定...

本案中，陈宇从周明、苏敏处购买泰达币，系以法定货币兑换虚拟货币，该投资行为无效，由此产生的投资损失应由陈宇自行承担。最终，法院依法驳回陈宇的诉讼请求。一审判决后陈宇提起上诉，二审维持原判。2021年9月15日，中国...

以发行或者转让股权、债权，募集基金，销售保险产品，或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金 C.在销售商品、...非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖 ...

只不过，虚拟货币，尤其是USDT、USDC这类稳定币，因其天然的无国界且与大部分法币相互兑换的特质，常常被用在跨境交易之中。然而，这些特质又被“聪明人”利用，通过虚拟货币作为中间媒介，隐匿跨境资金流动或者赚取法币之间的...