长江换汇最新

去年11月，澳洲联邦警察（AFP）突击搜查了长江换汇（Changjiang Currency Exchange）的办公室，并在动员了240多名警察，在全澳多地执行了20项搜查令后 将多人逮捕归案。这次名为“Avarus-Nightwolf”的行动查封了价值超过5000...

《先驱太阳报》报道称，有消息人士透露，“长江换汇”的实际控制人将对指控进行抗辩。该消息人士还表示，“长江 换汇”是澳人创办的合法企业，并非警方所说的洗钱组织。联邦警察于去年10月对“长江换汇”在澳洲各地的门店展开...

被控关联长江换汇洗钱案 浦华证券或面临最终清算 据澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）3月1日公告，该机构已就关闭零售场外衍生品发行商浦华证券（Prospero Markets）一事向联邦法院提起申请。据悉，该平台被控与此前涉大型洗钱...

该平台与长江换汇（Changjiang Currency Exchange）有关联，后者去年遭到澳洲联邦警察的突袭，数人被捕。报道称，在“Avarus-Nightwolf行动”中，澳洲联邦警察的240多名成员和92名专业成员在澳洲各州执行了20项搜查令，扣押了...

长江换汇将其客户的大量资金存放在一个安全的加密货币钱包中，管理人目前正试图打开该钱包。长江换汇在全国经营着几家店面，但去年10月，澳大利亚联邦警察逮捕并指控了七人，称他们自2020年以来帮助洗钱2.29亿澳元。警方称，该...

《澳洲金融评论报》报道称，Hamilton Murphy的管理人Steven Dixon，于去年11 月接管卷入洗钱案的长江换汇。Dixon在一份报告中向债权人表示，该公司持有的未结算外汇交易高达$1730万，比此前债权人会议上预估的$1500万要多。...

《澳洲金融评论》报道称，管理人正竭力寻找长江换汇所持有的1500万澳元客户资金，据称该公司是澳洲最大洗钱团伙之一。另一位在浦华证券投资的杨小姐（化名）告诉今日澳洲App记者，自己是浦华证券的老客户，虽然现…

长江换汇涉洗钱案：$1500万客户资金不知所踪，管理人正竭力寻找 本文译自AFR，仅代表原出 处和原作者观点，仅供参考阅读，不代表本网态度和立场。《澳洲金融评论》报道称，管理人正竭力寻找长江换汇所持有的1500万澳元客户资金...

破产管理人正竭力查找据称掌握在长江换汇手中的1,500万澳元客户资金，这家货币汇兑公司据称是澳洲最大洗钱团伙之一的核心，在悉尼和墨尔本都开设了汇兑门店。破产管理人之一Hamilton Murphy的合伙人迪克森（Stephen Dixon）也...

据报道，长江换汇将其客户的大量资金转移在一个隐秘的加密货币钱包中，托管人至今未能全面了解公司的财务状况。长江换汇在全国经营着几家店面，但去年10月，澳大利亚联邦警察逮捕并指控了七人，称他们自2020年以来帮助洗钱2.29...