内控制度落实不到位

行政处罚信息公开表显示，因贷款“三查”制度落实不到位、存在空转套利行为，邢台银行被罚款150万元，时任邢台银行北围支行行长等8人因相关行为均被处以...银行需要深刻反思在内部管理、风险控制与业务操作流程等方面存在的问题，...

责成相关单位及责任人限期整改落实，通过持续跟踪确保整改到位。...2025年，公司将严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引文件，结合公司生产经营实际，继续完善内部控制制度，规范公司内部控制制度执行，强化内部控制监督...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月...

公司在内控责任方面明确各子公司第一负责人为内控第一负责人，落实各一线...对经济效益的真实性、合法性和合理性作出合理评价，并对公司内部管理体系以及公司内部控制制度的执行情况进行审计监督。（4）人力资源 公司实行劳动合同...

结合 协鑫集成 科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部...公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司...

采用多种方式通过专门人员开展内部控制的监督检查工作，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行。...采购流程中各级审批流程执行到位，...

2024年公司在内部控制制度体系建设和完善的基础上，认真落实和执行各项内控管理制度，继续加强内部控制组织建设、员工培训力度及信息化管理，保障内控制度...将合同管理各个流程节点中的责任人、管理目标以及具体措施落实到位，...

结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进和优化，以适应...本年公司对现行制度进行全面梳理，完成 74项内控制度“废改立”工作，修订...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东 隆基机械 股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券公司 内部控制指引》的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合 第一创业 证券股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在...