洗钱新套路

购物卡因其不记名、易流通和快速变现的特性，被诈骗分子用于新型“洗钱”手段，通过诱骗受害人购买大额购物卡并套现，形成隐蔽的资金转移链条。2025年5月26日，盘州市人民检察院对涉嫌以购物卡“洗钱”的孙某华依法批准逮捕。

在这背后，竟然隐藏着诈骗分子最新的“洗钱”手段。记者采访了当事民警，还原了这起案件的细节，希望以此提高市民的警惕。顾客要求送餐的地址 据王女士介绍，几次送餐上门后，顾客突然声称家属病重急需用钱，但自己的银行卡被...

于是骗子的花招也升级了，为了防止大额取款或者大额转账，被银行方面进行资金管控，进行反电诈的截流，于是产生了“实物洗钱”的新套路。先说一个案例，上海一老人，收到短信号称老人涉嫌犯罪要拘留。老人信以为真，之后就要求...

转自：人民网－辽宁频道 近日，一场争分夺秒的反诈阻击战在工商银行大连自贸区支行上演。自贸区支行网点负责人凭借敏锐洞察力，成功拦截一起新型涉诈资金转移案件。该行柜员与网点负责人联动配合，通过“三查一问”机制层层...

随着警方当场冻结17万元涉案资金，这场精心策划的“洗钱快闪”被彻底粉碎，留下了陶某被带离时悔恨的背影。工商银行提醒您：当前电信网络诈骗呈现专业化、链条化特征，请大家牢记三个“绝不”，即绝不轻易相信“安全账户”转账...

近日，上海静安警方成功破获一起极具隐蔽性的电信诈骗案，首次披露了电诈分子以“埋包”形式转移赃款的新套路。这一创新手段不仅避开了传统金融监管，...这种“地面作业”式的洗钱手段正逐渐取代传统的银行卡和虚拟货币洗钱方式。...

（转自：洪泰财富）. 直面大咖，共话投资—2025 基金高质量发展大会将于5月24日在深圳盛大开启！基金行业的核心决策者、顶尖学者、经济学家、知名财经大V，形成“全明星”齐聚，前瞻投资机遇，共话行业未来！...

防范非法证券期货宣传月|以案为鉴 新型洗钱套路剖析 市场投研资讯 05.30 17:57 关注 相关新闻 巴菲特点破中国市场：现阶段投资房产跟持有现金，或许都不如投资股票赚钱！十年之后见分晓 2 App专享 2025年防范非法证券期货基金...

诈骗产业链起底：境外操控+地面“三组分工”，年轻人成洗钱工具 犯罪链条堪比特工组织 据嫌疑人乔某交代，诈骗团伙分为踩点组、埋包组、转移组，全程单线联系，境外头目通过加密聊天工具遥控指挥。而像乔某这样的“背包客”，...

用现金做成花束，或藏在蛋糕里，原本是表达心意的方式，但是却被人利用，成了一种新型的洗钱手段。近日，安徽太和警方就破获了这样一起案件，抓获三名嫌疑人。