洗钱跑分新套路

所谓“跑分”，就是利用个人账户或支付工具为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动代收款、转账、取现的行为，本质是帮助犯罪分子洗钱，属于严重的刑事犯罪。今年4月，犯罪嫌疑人吴某某找到谢某，要求其使用银行ATM机的“IC无...

近年来，随着反诈技术升级与打击力度加大，电信网络犯罪的“跑分洗钱”链条正悄然将触角伸向社会防范意识薄弱地带。比如，反诈知识匮乏的老年人群体，涉世未深、经济压力初显的刚成年年轻人。2023年10月，何某与齐某在匿名聊天...

近日，兴业银行北京路支行协助公安机关成功抓获一名犯罪嫌疑人，阻截一起违法“跑分”洗钱案件。一名外地户籍客户前住兴业银行北京路支行办理支取现金10万元的业务，在柜员为其办理期间，系统提示该账户为可疑账户，需主管授权...

2022年8月30日，通辽市开鲁县公安局接到开鲁某银行举报线索，发现卢某等人名下多张银行卡流水存在异常，经反诈中心研判，卢某等人名下多张银行卡流水呈现短时间内快进快出现象且流水巨大，流水形式与跑分走账规律极其相似，...

近日，颍东公安分局刑警大队成功打掉两个流窜洗钱的“跑分”团伙，抓获涉诈犯罪嫌疑人6名。截至昨日，已初步核实案件10余起。5月3日，颍东公安分局刑警大队接到上级部门下发的线索，核查发现辖区居民孙某遭遇“杀猪盘”诈骗，...

“跑分”过程中用来“洗钱”的涉案账户将被公安机关冻结，不但可能影响个人征信，还将受到法律惩处。警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要出租出借自己的身份信息、支付...

近期，富源警方在工作中发现，某家政服务公司疑似有大量人员参与“跑分洗钱”。经缜密侦查，在掌握确凿证据后，警方迅速展开收网行动，抓获以家政店经营者王某为首的犯罪团伙，涉案人员达22人。据王某交代，2024年11月，其在...

随着诈骗手段的日新月异，洗钱方式从过去的“卡农”“跑分”进化到现在的异地提取黄金。犯罪分子自以为天衣无缝，但还是逃不过群众的“火眼金睛”。“这人分三次提了100克金条，听口音像是外地的，十分可疑。5月9日，盐城市...

一流窜洗钱“跑分”团伙 该团伙活跃于省内外多地 此外 在调查中民警还发现 另一个涉嫌“跑分”洗钱 犯罪团伙的线索 5月7日至10日 民警赴外地 成功抓获犯罪嫌疑人6名 将两个犯罪团伙摧毁 目前 6名犯罪嫌疑人 已被依法刑事拘留 ...

提供各自名下银行卡、支付密码及手机等作为收款工具，以“流窜式”转移作案地点的方式，通过网上刷单返利、投资理财、现场配合刷脸等形式，在玉林市多地进行“跑分洗钱”活动。共同为国内外网络犯罪洗钱，其中姚某克、姚某棕、...